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股票代碼：600120             股票簡稱：浙江東方             編號(hào)： 2017-067

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2017年12月22日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)參會(huì)董事9人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于公司擬出資參與設(shè)立“品字標(biāo)”系列基金的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)董事會(huì)審議同意，公司擬分別出資不超過2.5億元作為主要LP參與設(shè)立品字標(biāo)浙江制造產(chǎn)業(yè)投資母基金（諸暨）(簡稱“母基金（諸暨）”)及浙江聯(lián)力品字標(biāo)浙江制造高端電子裝備產(chǎn)業(yè)投資基金（諸暨）(簡稱“集成電路子基金（諸暨）”)。母基金（諸暨）預(yù)計(jì)總規(guī)模6億元，集成電路子基金（諸暨）預(yù)計(jì)總規(guī)模9.3億元，存續(xù)期均為5年投資期+3年退出期。

具體情況請(qǐng)見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬出資參與設(shè)立“品字標(biāo)”系列基金的公告》。

特此公告。

 浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2017年12月23日